Sergipano flagrado com R$ 700 mil empacotados em sacos

Policiais federais, em trabalho conjunto com a Receita Federal, apreenderam mais de R$ 711 mil, em dinheiro vivo. Os valores, sem qualquer indício de origem lícita, estavam escondidos na bagagem despachada por um cidadão, de 28 anos, que viajava de Salvador/BA para Curitiba/PR, com escala no Rio de Janeiro.

O homem teve a identidade mantida em sigilo pela Polícia Federal que, no entanto, revelou se tratar de um sergipano. Ele confessou que receberia R$ 4 mil pelo transporte dos valores, mas que desconhecia a origem, o destinatário e o montante exato que estava transportando.

As circunstâncias do fato indicaram que a transferência física destes valores, por meio da atuação de mula, tinha o objetivo de ocultar dos órgãos de controle movimentação atípica, em especial as análises financeiras procedidas pelo COAF – Conselho de Controle de Atividades Financeiras.

A autoridade policial de plantão instaurou inquérito policial para apurar a possível ocorrência do delito previsto na Lei n. 9.613/98, artigo 1º, parágrafo 1º, insico II (lavagem de dinheiro equiparada) e formalizou o indiciamento daquele que estava na posse dos valores. Os R$ 700 mil e o celular do transportador foram apreendidos e as investigações prosseguirão com foco na identificação da origem e de eventuais crimes antecedentes.

Fonte e foto:Ascom PF