PF apreende muito dinheiro da EsportNet

A Polícia Federal apreendeu, nesta quarta-feira (3), um grande volume de dinheiro encaixotado e em malas guardadas em residências e escritórios, durante a Operação Distração desenvolvidas em Aracaju, Itabaiana, São Cristóvão e Lagarto. Tendo como alvo o site de apostas EsportNet, a ação visou apurar a exploração de jogo de azar, tendo sido cumpridos 12 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Juízo Federal de Itabaiana. Também foram sequestrados bens pertencentes aos envolvidos no esquema criminoso.

Segundo a assessoria de comunicação da Polícia Federal, desde 2019 os donos do site EsportNet são investigados por exploração de jogos de azar, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa. Contando com a colaboração da Receita Federal, a PF identificou que pessoas envolvidas com a exploração de jogos de azar apresentavam movimentações financeiras incompatíveis com suas rendas declaradas, atividades econômicas e ocupações profissionais. Os nomes dos suspeitos não foram revelados pela Polícia Federal.

Durante a investigação, também foram constatadas práticas características do crime de lavagem de dinheiros como fragmentação de depósitos em espécie e pulverização de recursos financeiros em diversas contas bancárias visando dissimular a origem e o valor total das transações. Além disso, foram identificadas operações de câmbio não autorizadas objetivando promover evasão de divisas. O nome da operação (Distração) faz referência ao prazer proporcionado pelos jogos de azar.

Fonte e foto: Ascom/PF